بریتانیا ۲۵ میلیون پوند نقد و کریپتو مرتبط با تحریم‌های روسیه رو توقیف کرد!

مقامات بریتانیا یک عملیات بزرگ رو با هدف بستن کانال‌هایی که افراد ثروتمند برای فرار از تحریم‌های مرتبط با حمله‌ی روسیه به اوکراین استفاده می‌کردن، به پایان رسوندن. این عملیات منجر به ۱۲۸ دستگیری و توقیف تقریباً ۲۵ میلیون پوند، معادل حدود ۳۳ میلیون دلار نقد و رمزارز شد. مقیاس این اقدام نشون می‌ده که سازمان‌های بریتانیایی حالا چقدر شدیداً دنبال فرار از تحریم‌هایی هستن که جرم سازمان‌یافته رو با امور مالی ژئوپلیتیک ترکیب می‌کنه.

عملیات چطور انجام شد؟

آژانس ملی جرایم (National Crime Agency) رهبری تحقیقات رو بر عهده گرفت و با شرکایی توی آمریکا، فرانسه، اسپانیا و ایرلند همکاری کرد.

توی این حوزه‌های قضایی، بازرسان شبکه‌ای رو که اون‌ها اون رو شبکه‌ی “نقد به کریپتو” توصیف کردن، دنبال کردن؛ این شبکه پول غیرقانونی رو از طریق بریتانیا جابه‌جا می‌کرد قبل از اینکه اون رو به دارایی‌های دیجیتال تبدیل کنه و سپس اون وجوه رو به سمت روسیه هدایت می‌کرد.

تعداد دستگیری‌ها به ۱۲۸ نفر رسید، که اندازه‌ی شبکه و تعداد افراد درگیر توی نقش‌های مختلف رو نشون می‌ده.

بازرسان چه چیزی پیدا کردند؟

مقامات یک سیستمی رو کشف کردن که در اون پول نقد فیزیکی حاصل از قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تسلیحاتی و جرایم مرتبط با مهاجرت، از طریق پیک‌ها توی بریتانیا دست به دست می‌شد. اون پول نقد به رمزارز تبدیل می‌شد و به کیف پول‌ها یا واسطه‌های مرتبط با شرکت‌های توی بخش دفاعی، هوافضا و فناوری روسیه منتقل می‌شد.

یک بخش از شبکه حتی تونسته بود کنترل یک بانک قرقیزستانی رو به دست بیاره که به یک مرکز شناخته شده برای پرداخت‌های فرار از تحریم تبدیل شده بود. این ترکیب تاکتیک‌های آفلاین و آنلاین به شبکه کمک می‌کرد تا جریان‌های بزرگ پول رو پنهان کنه و در عین حال ارتباط فعالیت رو با منافع تحریم شده حفظ کنه.

چرا این پرونده اهمیت دارد؟

مقامات می‌گن این یک مثال هست از اینکه چطور جرایم سطح خیابانی می‌تونن مستقیماً به فعالیت‌های مالی سطح بالا وصل بشن که از منافع روسیه در طول جنگ حمایت می‌کنن. معاون مدیرکل NCA برای جرایم اقتصادی، این پرونده رو به عنوان نشان دادن یک خط مستقیم از جرم مستقر در بریتانیا به جابه‌جایی‌های بزرگ پول که صنایع تحریم شده‌ی روسیه رو تغذیه می‌کنه، توصیف کرد.

حجم دارایی‌های توقیف شده و تعداد دستگیری‌ها نشون می‌ده که این یک عملیات بزرگ و سازمان‌یافته بوده، نه یک مجموعه‌ی پراکنده از افراد.

چالش‌های پیش رو

حتی با وجود دستگیری‌ها و توقیف پول، مقامات اعتراف می‌کنن که تعیین مقیاس کامل عملیات سخته. این شبکه‌ها به لایه‌های تراکنش، مسیریابی پیچیده و رمزارزهایی که هویت رو پنهان می‌کنن، متکی هستن.

اون‌ها از شکاف‌های نظارتی توی نقاط تحویل پول نقد و تبدیل کریپتو استفاده می‌کنن، که به اون‌ها اجازه می‌ده پول فیزیکی رو با دارایی‌های دیجیتال به روشی ترکیب کنن که ردیابیش سخته. جلوتر بودن از این گروه‌ها نیاز به همکاری توی بین کشورها و به‌روزرسانی مداوم ابزارهایی داره که برای دنبال کردن وجوه استفاده می‌شن.

بعدش چی می‌شه؟

حالا که عملیات عمومی شده، بازرسان انتظار دارن که افراد پشت این طرح‌ها با انتقال فعالیت‌هاشون به مناطق دیگه، اتکای بیشتر به استیبل‌کوین‌ها، یا پیدا کردن واسطه‌های جدید، خودشون رو وفق بدن. سازمان‌های نظارتی و مجریان قانون در حال آماده‌سازی برای سخت‌تر کردن قوانین حاکم بر تبادل پول نقد برای رمزارزها و بهبود سیستم‌های ردیابی جریان دارایی‌های دیجیتال در سراسر مرزها هستن.

این پرونده همچنین یک پیام واضح به افراد تحریم شده‌ای می‌فرسته که به مسیرهای مالی غربی متکی هستن و نشون می‌ده که اون مسیرها در حال باریک شدن و تحت نظارت دقیق‌تر هستن.

این سرکوب، یک نقطه‌ی عطف مهم توی تلاش برای ارتباط دادن جرایم خیابانی، پولشویی رمزارز و اجرای تحریم‌های جهانی هست. گام‌های بعدی شامل مشخص کردن این هست که چند قطعه از شبکه فعال باقی مونده و چطور از شکل‌گیری دوباره‌ی ساختارهای مشابه جلوگیری بشه.

لینک منبع